728x90 고객확인제도1 고객확인제도란? 고객확인제도 절차, 불이익 최근 금융거래를 이용하면서 ‘고객 확인 제도(CDD/EDD)’라는 용어를 들어보신 적 있으신가요? 금융회사에서 계좌를 개설하거나 일정 금액 이상의 송금 및 환전 거래를 할 때 고객 정보를 요구하는 이유가 바로 이 제도 때문입니다. 오늘은 고객 확인 제도의 개념과 대상, 절차, 필요 서류, 그리고 중요한 이유에 대해 알아보겠습니다.고객 확인 제도(CDD/EDD)란?고객 확인 제도는 금융회사에서 고객의 신원과 거래 목적, 자금 출처 등을 확인하는 절차를 의미합니다. 이는 자금세탁 방지 및 테러 자금 조달을 막기 위해 시행되는 필수적인 법적 절차로, 모든 금융회사가 준수해야 합니다.CDD (Customer Due Diligence, 고객 확인): 일반적인 고객 확인 절차로, 신규 계좌 개설 및 일정 금액 이상.. 2025. 4. 2. 이전 1 다음 728x90